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该规定为《尽职调查条例》,由阿联酋经济部制定,于7月21日发布。该规定是根据经济合作与发展组织(OECD)的指导及其相应的黄金协议起草的,适用于所有指定的非金融企业和行业,及受反洗钱和打击恐怖主义融资监管的部门。政府致力于以此降低采购商与供应商联系中发生金融犯罪的可能性,提高阿联酋商业和投资环境的竞争力。
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